（原标题：芳源股份2025年第一次临时股东大会会议资料）
广东芳源新材料集团股份有限公司将于2025年7月21日召开第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室。会议主要审议以下议案：一是变更公司注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号，取消监事会并修订《公司章程》，监事会部分职权由董事会审计委员会行使；二是修订及制定部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度；三是公司董事薪酬方案，非独立董事按实际岗位领取薪酬并额外领取7.2万元/年津贴，独立董事领取9.6万元/年津贴；四是提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为第四届董事会非独立董事候选人；五是提名白书立、梁健帮、邓文兵为第四届董事会独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。会议由公司董事会召集，出席人员包括股东或代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。北京国枫律师事务所律师将现场见证并出具法律意见。
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